Több mint ötezer áldozat, 460 millió euró tisztára mosott pénz és eddig öt letartóztatás.
Spanyolországban Az Europol és nemzetközi hatóságok közösen buktatták le a közel félmilliárd eurót tisztára mosó kriptocsalással foglalkozó nemzetközi
Több mint ötezer áldozat, 460 millió euró tisztára mosott pénz és eddig öt letartóztatás. Spanyolországban Az Europol és nemzetközi hatóságok közösen buktatták le a közel félmilliárd eurót tisztára mosó kriptocsalással foglalkozó nemzetközi bűnhálózatot.A nyomozás két éve kezdődött.
Az online csalással mesterséges személyeket is létrehoznak a bűnözők a kriptocsalásokhoz. Forrás: Shutterstock
Nemzetközi akció során Madridban és a Kanári-szigeteken tartoztatták le a bűnszövetkezetet
A spanyol hatóságok vezetésével, az Europol, valamint az amerikai, francia és észt bűnüldöző szervek közreműködésével sikerült lecsapni egy kriptovaluta-befektetési csalásra szakosodott nemzetközi bűnszervezetre. A rendőri akció során öt személyt vettek őrizetbe. Ebből hármat a Kanári-szigeteken, kettőt pedig Madridba. Továbbá összesen öt helyszínen tartottak házkutatást. A gyanú szerint a szervezet több mint 460 millió eurót mosott tisztára világszerte kiépített hálózatán keresztül, miközben több mint ötezer áldozatot károsított meg hamis kriptobefektetési ajánlatokkal– számolt be az Europol a bűnözői hálózat felszámolásáról.
A nyomozás során kiderült, hogy a csalók Hongkongban hoztak létre fedőcégekből és banki számlákból álló rendszert, amelyek segítségével különféle személyek nevére nyitott felhasználói fiókokon, fizetési átjárókon és kriptotőzsdéken keresztül mozgatták az illegálisan megszerzett pénzeket.
A pénzmosást banki átutalásokkal, készpénzfelvételekkel és kriptovaluta-tranzakciókkal végezték. A csalások kihasználták a digitális eszközöknek köszönhetően az anonimitást és gyorsaságot.
Az Europol 2023 óta dolgozott az ügyön
Az Europol még 2023-ban kapcsolódott be a nyomozásba, pénzügyi bűnözéssel foglalkozó szakértőik segítették a spanyol rendőrség munkáját stratégiai elemzésekkel, koordinációval és helyszíni támogatással. Az akciónapra egy kriptoszakértőt is Spanyolországba küldtek, hogy közvetlenül támogassa az őrizetbe vételi és házkutatási műveleteket.
A bűnbanda működését úgy szervezték meg, mint egy multinacionális vállalatét. Világszerte működő értékesítési hálózat és bűntársak egész sora dolgozott azon, hogy a csalásból származó pénzt minél gyorsabban és hatékonyabban tisztára tudják mosni.
Tovább folyik a nyomozás
Bár az első letartóztatások és lefoglalások már megtörténtek. Az Europol külün kiemelte, hogy a nyomozás továbbra is folytatódik és elképzelhető, hogy újabb gyanúsítottakat azonosítanak a közeljövőben. A hatóságok célja, hogy teljes egészében feltárják a csalók hálózatát és visszaszerezzék az ellopott vagyon egy részét.
